Luego de los operativos que la AFIP realizó en financieras y entidades bancarias tras la suba del dólar ayer, el Organismo, confirmó que la empresa Ballanz, una reconocida financiera de CABA, utilizaba CUITS de personas indigentes para fugar la divisa americana al exterior.
El detalle que dio la AFIP marcó que se detectaron operaciones irregulares que involucran a 857 contribuyentes. Sin tener los ingresos necesarios, realizaron operaciones por $ 475 millones y retiraron dólar MEP por US$ 650.000.
Son CUIT inactivos y/o que no contaban con presentaciones de declaraciones juradas (DDJJ) sobre ingresos o empleos en relación de dependencia. También varios de los CUIT utilizados correspondían a personas indigentes.
La AFIP detalló también que existieron operaciones de compra de bonos por 8.000 millones de pesos. Fueron realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales. Tampoco mostraron voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inició una fiscalización.
